证券代码：600758          证券简称：辽宁能源        公告编号：2024-004




         辽宁能源煤电产业股份有限公司
       第十一届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上
市公司”或“辽宁能源”）第十一届董事会第八次会议于 2024
年２月２日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事 7
名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
     一、审议通过《关于<辽宁能源煤电产业股份有限公司“十
四五”发展战略规划>的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《关于修改<独立董事制度>及专门委员会工
作细则的议案》
     1、同意修订《独立董事制度》，同意将该事项提交股东大
会审议。
     2、同意修订《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董
事会战略委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                     辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                               2024 年 2 月 3 日