辽宁能源煤电产业股份有限公司
     第十一届董事会独立董事专门会议
           2024 年第二次会议决议

    辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于
2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独
立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相
关规定。经表决形成以下决议：
    一、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟
变更履行重组相关承诺事项的议案》
    我们认为：关于沈阳煤业（集团）有限责任公司变更履
行重组相关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。变更履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监
管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司变更履行前
次重组相关承诺的原因分析合理、符合实际情况,变更承诺
有利于维护上市公司及中小股东的利益，同意将上述事项提
交公司董事会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋




                   辽宁能源煤电产业股份有限公司
                           董   事   会
                        2024 年 10 月 29 日