证券代码：600758         证券简称：辽宁能源         公告编号：2024-027



          辽宁能源煤电产业股份有限公司
      第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审
议，表决通过了以下议案：
     一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     此议案事前已经公司董事会审计委员会表决同意：公司 2024
年三季度报告真实、准确的反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务
状况、经营成果和现金流量，同意公司 2024 年三季度报告，并提
交公司董事会审议。
     二、审议通过《关于沈阳煤业（集团）有限责任公司拟变更
履行重组相关承诺事项的议案》
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     关联董事郭洪波、白广涛回避表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                  辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
                         2024 年 10 月 30 日