证券代码：600759         证券简称：ST 洲际       公告编号：2024-022 号


                     洲际油气股份有限公司
               2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日

    (二)股东大会召开的地点：海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17
层会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


    1、出席会议的股东和代理人人数                          14


    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          789,855,914


    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）                                      19.0372


    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

        3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本
    次会议。


    二、议案审议情况



    (一)非累积投票议案


    1、 议案名称：2023 年年度董事会工作报告

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                         反对                    弃权

                 票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股          789,645,114       99.9733     210,800         0.0267          0      0.0000



    2、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

        审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                同意                       反对                      弃权

                 票数          比例（%）    票数       比例（%）      票数       比例（%）

  A股          789,645,114       99.9733   210,800          0.0267           0      0.0000



    3、 议案名称：关于公司 2023 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

        审议结果：通过
         表决情况：

          股东类型                  同意                       反对                    弃权

                             票数          比例（%）    票数      比例（%） 票数           比例（%）

            A股         789,645,114         99.9733 210,800           0.0267       0         0.0000



         4、 议案名称：2023 年年度监事会工作报告

            审议结果：通过

         表决情况：

          股东类型                同意                         反对                    弃权

                           票数            比例（%）    票数      比例（%）     票数       比例（%）

            A股         789,645,114        99.9733     210,800        0.0267           0     0.0000




         (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                          同意            反对              弃权
序号                                     票数     比例（%） 票数   比例（%） 票数 比例（%）
1    2023 年年度董事会工作报告        281,303,333 99.9251 210,800     0.0749     0   0.0000
2    2023 年年度报告及其摘要          281,303,333 99.9251 210,800     0.0749     0   0.0000
3    关于公司 2023 年年度财务决算     281,303,333 99.9251 210,800     0.0749     0   0.0000
     报告及利润分配预案的议案
4    2023 年年度监事会工作报告        281,303,333       99.9251       210,800    0.0749         0      0.0000



             (三)关于议案表决的有关情况说明

             本次股东大会审议的议案全部审议通过；议案 1、2、3、4 对持股 5%以下
         的股东的表决情况进行了单独计票。

             三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

    律师：邓争艳、郑宏飞

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。

                                            洲际油气股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 15 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议