证券代码：600759          证券简称：洲际油气           公告编号：2024-045 号

                      洲际油气股份有限公司
          第十三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事

会第十六次会议于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议

于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应

参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过

了如下决议：

    一、关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》。


    二、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229

号海德商务园公司一楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。 具体内容详见

公司 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲

际油气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
        2024 年 11 月 29 日