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公司公告

中国海防:中国海防关于续聘会计师事务所的公告2024-10-30  

股票代码:600764         股票简称:中国海防      编号:临2024-049



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示:
    拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)


    中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称
“公司”)拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“致同所”)为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构,聘
期一年。有关事宜公告如下:
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
    前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)。
    注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人:李惠琦
    执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469
    截至 2023 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,
注册会计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 400 人。
    致同所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元,其中审计业务收
入 220,459.50 万元,证券业务收入 50,183.34 万元。2023 年年报
上市公司审计客户 257 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和
信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;
交通运输、仓储和邮政业,审计收费 35,481.21 万元。2023 年度公
司同行业上市公司审计客户 26 家。
    2.投资者保护能力
    致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符
合相关规定。截至 2023 年 12 月 31 日,计提的职业风险基金余额:
815.09 万元。
    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
    3.诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。
    (二)项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人:董旭,2003 年成为注册会计师,2005 年开始从事
上市公司审计,2019 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 7 份,近三年签署新三板
审计报告 1 份。
    签字注册会计师:陈黎明,2016 年成为注册会计师,2012 年开
始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2022 年开始为本公
司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告 3 份。
    项目质量控制复核人:任一优,2000 年成为注册会计师,2001
年开始从事上市公司审计,2002 年开始在本所执业;近三年签署上
市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复
核上市公司审计报告 7 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费
    审计费用定价原则主要根据公司业务规模及分布情况,公司通过
招标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据招投标结果定价。公司
2024 年审计费用预计共计 182 万元,其中财务报表审计费用 140 万
元,内部控制审计费用 42 万元;较上一期审计收费增加 29 万元。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)公司董事会审计委员会意见
    公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于
聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》,审计委
员会认为:致同所作为公司 2021 年至 2023 年年度财务报表及内部控
制审计机构,具备良好的执业水平,审计服务工作期间勤勉尽责,恪
尽职守,坚持独立、客观、公正的审计准则,表现出良好的职业操守,
能够认真履行审计机构的责任与义务,同意继续聘任致同所为公司
2024 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议
案提交公司董事会审议。
    (二)董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况
    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三十四次会议,
经全体董事一致表决同意,审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财
务报表及内部控制审计机构的议案》,同意聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务报表审计机构与内部控制审计
机构,聘期一年。公司 2024 年审计费用预计共计 182 万元,其中财
务报表审计费用 140 万元,内部控制审计费用 42 万元;较上一期审
计收费增加 29 万元。同意将该议案提交公司股东大会审议。
    (三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 30 日