证券代码：600764        股票简称：中国海防        编号：临 2024-046



 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
           第九届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    2024 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有

限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议以现场结合

通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董

事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次

董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集

团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与

会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    二、审议通过《2024 年度中期利润分配预案》
    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,744,057.02 元（含税），

占公司 2024 年前三季度归属于公司股东的净利润的 33.37%。本次利润

分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

    公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发

生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配金额。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

    三、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计

机构的议案》
    公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024

年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。公司 2024 年

审计费用预计共计 182 万元，其中财务报表审计费用 140 万元，内部控

制审计费用 42 万元；较上一期审计收费增加 29 万元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告。

   四、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

   授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议

召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会

议日期、时间、地点和审议的事项等。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



         中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                                 2024 年 10 月 30 日