股票代码：600764          股票简称：中国海防              编号：临2024-048



中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
        关于 2024 年度中期利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     重要内容提示：

     每股派发现金红利 0.07 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

        数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

        持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具

        体调整情况。



     一、利润分配预案内容

    根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归

属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月

30 日 ， 公 司 合 并 资 产 负 债 表 中 归 属 于 公 司 股 东 所 有 者 权 益

8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。

    为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展
的若干意见》（国发[2024]10 号）精神，提高分红水平、增加分红频

次、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，公司结合经营发展实

际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派送现金 0.70 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,744,057.02 元（含

税），占公司 2024 年前三季度归属于公司股东的净利润的 33.37%。

    公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会

发生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分

配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，

审议通过了《公司 2024 年度中期利润分配预案》，公司全体董事一

致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合

法、有效。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审

议。

    （二）监事会意见

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会第二十五次会议，

审议并一致通过了《公司 2024 年度中期利润分配预案》。监事会认
为：公司 2024 年度中期利润分配预案符合相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司经营

发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，符合公

司和全体股东的利益。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需

求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常

经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年第三次临时股东大会审

议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。




       中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 30 日