证券代码：600769         证券简称：祥龙电业    公告编号：2024-013


               武汉祥龙电业股份有限公司
         第十一届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第

十一届董事会第七次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以微信、电话等方

式送达各位董事，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应到董

事 7 人，实到董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

    内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股

份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

    公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过本

议案。该议案尚需提交股东大会审议。

    (二) 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

    内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股

份有限公司关于关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会

              2024 年 7 月 29 日