证券代码：600770           证券简称：综艺股份         公告编号：2024-018


                        江苏综艺股份有限公司
              关于召开 2023 年年度股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     重要内容提示：
          股东大会召开日期：2024年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     一、     召开会议的基本情况
     (一)     股东大会类型和届次
     2023 年年度股东大会
     (二)     股东大会召集人：董事会
     (三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
     (四)     现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
     召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
     (五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
                        至 2024 年 6 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
     (七)     涉及公开征集股东投票权
     不适用
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                            投票股东类型
  序号                               议案名称
                                                                               A 股股东

                                       非累积投票议案
    1      2023 年度董事会工作报告                                                √
    2      2023 年度监事会工作报告                                                √
    3      2023 年度财务决算报告                                                  √
    4      2023 年度利润分配及公积金转增股本方案                                  √
    5      2023 年度独立董事述职报告                                              √
    6      2024 年度董事薪酬的议案                                                √
    7      2024 年度监事薪酬的议案                                                √
    8      关于使用自有资金进行投资理财的议案                                     √
    9      关于修订《公司章程》的议案                                             √
   10      关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》的议案                 √
   11      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度               √
           审计机构的议案
   12      关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025              √
           年）》的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案中，议案 1-10 已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次
会议审议通过，议案 11-12 已经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十一
次会议审议通过，相关见容见本公司 2024 年 4 月 20 日及 6 月 8 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。


    2、 特别决议议案：9


    3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11


    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相
同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其
任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为
准。
    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、     会议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别             股票代码          股票简称           股权登记日
           Ａ股              600770           综艺股份            2024/6/21


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员


    五、     会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加
盖公章）、股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券
公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的
法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡或能够证明
股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡或能够证明股东身份的
其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理
人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或
能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
    （3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
    2、登记时间：2024 年 6 月 24 日—6 月 27 日期间 上午 8:00—11:30 下午 13:00—17:00
    3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城


    六、    其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人： 顾政巍 邢雨梅
    电话：(0513)86639999 86639987         传真：(0513)86563501
    邮箱：zygf@zy600770.com
    联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
    邮编：226376
    2、与会股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。


                                                         江苏综艺股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 6 月 8 日
    附件 1：授权委托书

                                        授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司

2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

  序号                  非累积投票议案名称                  同意   反对    弃权

   1     2023 年度董事会工作报告

   2     2023 年度监事会工作报告

   3     2023 年度财务决算报告

   4     2023 年度利润分配及公积金转增股本方案

   5     2023 年度独立董事述职报告

   6     2024 年度董事薪酬的议案

   7     2024 年度监事薪酬的议案

   8     关于使用自有资金进行投资理财的议案

   9     关于修订《公司章程》的议案

   10    关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作

         制度》的议案

   11    关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

         公司 2024 年度审计机构的议案

   12    关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报

         规划（2023-2025 年）》的议案



    委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

    委托人身份证号：                         受托人身份证号：

    委托日期：      年 月 日

    备注：

    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。