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2024 年第三次临时股东大会
         会议文件




    汉商集团股份有限公司董事会


           2024 年 9 月
                                              2024 年第三次临时股东大会会议材料




                                目录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2024 年第三次临时股东大会议程 ....................................... 4
关于补选独立董事的议案.............................................. 5




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                      汉商集团股份有限公司

              2024 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2024 年第三次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
    一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向大会会务组办
理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。
    四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提
问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，
公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排
公司董事、监事或高级管理人员等回答。
    五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不
再进行会议发言。
    六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，
由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、
监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。
    七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
    八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取
必要措施予以制止并报告有关部门查处。




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                        汉商集团股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会议程


   会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
   会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会
   现场会议时间：2024 年 9 月 26 日 14:30
   现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议室
   网络投票时间：2024 年 9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。


    会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）
人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；
   二、会议审议事项：
   关于补选独立董事的议案。
   三、股东发言；
   四、股东表决；
   五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
   六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
   七、律师宣布法律意见书；
   八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
   九、主持人宣布会议结束。




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                        关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    公司独立董事车桂娟女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董
事会独立董事以及审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    公司需按照相关规定补选独立董事。公司股东卓尔控股有限公司
提名古继洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
    公司董事会提名委员会对独立董事候选人古继洪先生的任职资
格进行了审查，认为古继洪先生符合《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不
存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情
形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意
古继洪先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交公司董
事会审议。公司于 2024 年 9 月 10 日召开的第十一届董事会第二十次
会议审议通过。
    在提交股东大会审议前，古继洪先生已完成上海证券交易所独立
董事履职学习平台的学习，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。
    古继洪先生经公司股东大会选举为第十一届董事会独立董事后，
将同时接任董事会审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员职务，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会届满之
日止。
    请予以审议。

                                                     2024 年 9 月 26 日


附古继洪先生简历：
      古继洪，男，1963 年 12 月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。1983 年 8 月
至 2001 年 5 月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计员、科长、副总会计师、总会计
师；2001 年 5 月至 2002 年 8 月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副书记、副董事长（正处
级）；2002 年 8 月至 2006 年 11 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师（副局级）；
2006 年 11 月至 2013 年 5 月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副
局级）；2013 年 5 月至 2020 年 6 月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总经
理、总会计师、总法律顾问（副局级）、正高级会计师；2015 年 8 月起兼任湖北省总会计师
协会会长；2020 年 6 月至 2021 年 11 月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总会计师、
总法律顾问（副局级）；2021 年 11 至今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣
获“改革开放三十周年中国总会计师贡献奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀 CFO”
“湖北省先进会计工作者”，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务）计划”。

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