南京熊猫电子股份有限公司董事会
      对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出
具专项意见。基于此，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
结合《独立董事独立性自查报告》，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估，
并出具如下专项意见：
    公司董事会共有三名独立董事，分别是戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先
生，在 2023 年任职期间，三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。




                                         南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 28 日