证券代码：600775       证券简称：南京熊猫        公告编号：临 2024-021

                    南京熊猫电子股份有限公司
             第十届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 27 日以电子文件方式
发出。
    （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人》的议案。
    1、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司 3.93%股份，
通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司 23.05%股份，合计持有公司
26.98%股份，下同）提名，及董事会提名委员会审核，审议通过提名夏德传先生、
胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，任期三年，自公司股东大会
审议通过该决议案时生效。
    2、经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司提名，及董事会提名委
员会审核，审议通过提名刘剑锋先生、胡进先生、吕松先生、易国富先生为公司
第十一届董事会非执行董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议
案时生效。
    3、在征得独立非执行董事候选人同意后，经公司第十届董事会提名，及董
事会提名委员会审核，审议通过提名戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生为公

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司第十一届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过
该决议案时生效。
    上述 3 位独立非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，具备法律法规要求的独立
性。上述 3 位独立非执行董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
    4、根据目前公司高管人员配置及职责分工，结合公司经营情况及发展需要，
建议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同
步的高级管理人员薪酬政策如下：
    （1）在股东单位及其附属公司（不包括公司及其附属公司）任职的董事、
监事，不在公司领取薪酬。
    （2）独立董事年度薪酬为人民币 12 万元/人，年度薪酬为税前收入。
    （3）在公司担任管理职务或承担管理职责的董事和职工代表监事，依据其
在公司担任的具体管理职务或承担的具体管理职责领取薪酬，公司不再另行支付
董事和监事薪酬。
    （4）除前述董事、监事外，其他董事、监事薪酬主要由基本薪金、岗位薪
金和绩效薪金等构成。基本薪金和岗位薪金约为人民币 30 万元/年（税前），乃
基于岗位职责和任务分工厘定；绩效薪金综合考虑公司年度主要经营指标完成情
况、重点工作任务完成情况和合规经营情况，按照不同权重系数进行评分计算。
另外，薪酬亦会参考市况变动情况。
    （5）公司高级管理人员薪酬管理执行《南京熊猫高级管理人员薪酬管理办
法》。
    （6）薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》
的有关规定，按照经营业绩、分管工作及主要职责等相关资料，对公司董事及高
级管理人员进行考评，并提交董事会审议，由总经理根据审定意见组织执行；公
司董事及监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。
    （7）公司可根据年度生产经营与经济效益状况，对促进公司经济效益增长、
完成重大战略任务及推动高质量发展，做出突出贡献的董事、监事、高级管理人
员进行专项奖励，经公司薪酬与考核委员会批准后执行。
    （8）董事、监事、高级管理人员薪酬，根据上市公司信息披露制度及监管


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要求进行信息披露。公司年度报告根据会计年度内发放的税前薪酬收入总额披露
董事、监事、高级管理人员薪酬。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
逐项投票表决。




    特此公告。




                                         南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 3 日




   报备文件
    公司第十届董事会第二十六次会议决议




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附：

                第十一届董事会董事候选人履历


    1、执行董事候选人
    夏德传先生：1970 年生，西安电子科技大学电子设备结构专业本科，东南
大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。曾任熊猫电子集团有限公司短波
通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理、总经理，
南京熊猫电子股份有限公司副总经理、总经理、执行董事、法定代表人、党委副
书记、党委书记。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任南京
中电熊猫照明有限公司董事长。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有
丰富的专业知识和经营管理经验。
    胡回春先生：1973 年生，毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，经
济师。历任熊猫电子集团有限公司办公室副主任、熊猫电子制造产业集团制造公
司总经理等。2016 年 5 月至 2022 年 6 月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，
2016 年 5 月至 2019 年 12 月兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理，2019 年 12
月至 2022 年 6 月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。现任南京熊猫电子股
份有限公司总经理、法定代表人、党委副书记。胡回春先生亦现任南京熊猫电子
制造有限公司董事长、深圳市京华电子股份有限公司董事长、南京爱立信熊猫通
信有限公司副董事长、南京乐金熊猫电器有限公司副董事长、佳恒兴业有限公司
董事。胡先生长期从事电子信息行业的管理工作，具有丰富的经营管理经验。


    2、非执行董事候选人
    刘剑锋先生：1977 年生，南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工
学博士，研究员级高级工程师。历任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系
统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021 年 3 月至 2022
年 5 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技
有限公司副总经理及科技委员会主任助理（2021 年 6 月至 2022 年 4 月挂职中国
电子信息产业集团有限公司军工部主任助理兼系统部部长），2022 年 5 月至 2022
年 8 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2022 年 8 月至 2024

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年 1 月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有
限公司副总经理，2024 年 1 月至今任南京熊猫汉达科技有限公司执行董事、党
委书记，兼任中电防务科技有限公司副总经理。刘剑锋先生长期从事电子信息技
术的研发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
    胡进先生：1980 年生，合肥工业大学工业自动化专业，本科。历任南京中
电熊猫信息产业集团有限公司投资发展部项目主管、副总监、规划投资部副主任。
2019 年 12 至 2021 年 9 月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部主
任、法律事务办公室主任，2021 年 9 月至 2022 年 5 月任南京中电熊猫信息产业
集团有限公司总经理助理、规划科技部主任，改革办副主任，2022 年 5 月至今
任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、规划科技部主任，改革办主
任。
    吕松先生：1985 年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、
公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司
办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘书、
法律事务办公室副主任。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任南京熊猫电子股份有限公
司行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019 年 2 月至 2020 年 1
月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020 年 1
月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司总法律顾问、行政法务部部长兼
保密办公室主任。2021 年 9 月至今历任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行
政法务部和董监事会办公室副主任（主持工作）、主任以及法律事务办公室副主
任，2022 年 5 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书。吕先
生长期从事企业行政及法律事务管理工作，具有丰富的法律专业知识和管理经
验。
    易国富先生：1970 年生，南京大学工商管理硕士研究生，高级经济师。历
任南京熊猫电子股份有限公司人事处主管、人事处副处长、人事处处长、人力资
源部部长。2016 年 11 月至 2021 年 9 月任南京熊猫电子股份有限公司党委副书
记、纪委书记；2021 年 9 月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。易国
富先生亦现任南京熊猫电子制造有限公司董事、深圳市京华电子股份有限公司董
事。易先生长期从事人力资源管理和党务工作，具有丰富的专业知识和管理经验。


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    3、独立非执行董事候选人
    戴克勤先生：1958 年生，在职研究生，正高级经济师，律师。曾任江苏紫
金电子信息产业集团总经理办公室副主任、主任、总经理助理，江苏宏图高科技
股份有限公司总裁办主任、总裁助理、副总裁、行政总监、总法律顾问，三胞集
团有限公司党委副书记、纪委书记、高级法务总监，南京华东科技股份有限公司、
南京港股份有限公司独立董事、南京公用股份有限公司独立董事、江苏华宏科技
股份有限公司独立董事。现任江苏金鼎英杰律师事务所律师，江苏省发明协会副
会长，南京新联电子股份有限公司独立董事、南京化纤股份有限公司独立董事、
南京熊猫电子股份有限公司独立董事，并担任多家企业常年法律顾问。
    熊焰韧女士：1972 年生，南京大学会计学专业博士、硕士生导师。2018 年
6 月至 2024 年 4 月任国电南瑞科技股份有限公司独立董事。熊焰韧女士现任南
京大学商学院会计学系副教授；辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，审计委员
会主任；上海谊众药业股份有限公司独立董事，审计委员会主任。
    朱维驯先生：1974 年生，澳大利亚注册会计师，2002 年毕业于澳大利亚新
南威尔士大学金融学专业，硕士学位。曾任职于香港普华永道会计师事务所审计
经理、香港天职会计师事务所有限公司高级审计经理。2010 年 7 月至 2020 年 3
月任职于颖通（远东）有限公司，担任财务总监。2020 年 3 月至 2021 年 9 月任
职于思派健康产业投资有限公司，担任高级财务总监。2021 年 9 月至 2022 年 12
月任职于神州医疗科技股份有限公司，担任财务副总裁。2023 年 5 月至今任职
于颖通（远东）有限公司，担任首席财务官。朱先生长期从事审计与财务工作，
具有丰富的财务管理经验。




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