证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2024-028


                   东方通信股份有限公司

          第九届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十

三次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日

以通讯方式召开。公司 3 名监事参加会议，会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关

联交易的议案

    表决结果：同意票 1 票（2 名关联监事回避）           反对票 0 票

弃权票 0 票

    同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

续签金融服务协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等

金融服务。
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    关联监事赵威先生、陈宗福先生回避该项表决。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的编号为临 2024-030 的《东方通信股份有限公司关于与中国电子

科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）关于公司 2024 年第三季度报告的议案

    表决结果：同意票 3 票   反对票 0 票    弃权票 0 票

    公司监事会认为：

    1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司的经营管理和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司 2024 年第三季度报告》。



    特此公告。



                                  东方通信股份有限公司监事会

                                          二○二四年十月三十日

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