股票代码：600779                 股票简称：水井坊                 编号：临 2024-018 号




                          四川水井坊股份有限公司

                   关于续签日常关联交易合同的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    ●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与

关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公

司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2024 年)（以下简

称“《续期协议》(2024 年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日

常海外经销产品行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；

    ●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议

案提交董事会审议；

    ●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非

关联的董事参与表决；

    ●本项关联交易不需提交股东大会审议。



一、本次日常关联交易的基本情况

（一）前次日常关联交易的履行情况

    根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2023

年 4 月 27 日，公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了四川水井坊股份有限公司

与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2023 年）（以下简称

“《续期协议》（2023 年）），该协议于 2024 年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估，拟将该协议

续期一年，内容与上期协议保持不变。

    公司与 DSPL 在《续期协议》（2023 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如

下：
         时间
                       关联交易类别          关联人              交易金额（万元）

  2023 年 3 月 5 日   向关联人销售产    Diageo Singapore
                                                                     2,746.26
—2024 年 3 月 4 日     品、商品           PTE Limited



（二）本次日常关联交易履行的审议程序

    本次关联交易已经提交 2024 年 3 月 15 日召开的公司十届董事会 2024 年第四次会议审

议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案 。

    在召开董事会审议上述日常关联交易前， 2024 年 3 月 12 日公司十届董事会独立董事

专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关于公司续签日常关联交易合同的议案》，全体独

立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意

见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，

不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律

法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。

    本次日常关联交易无需提交股东大会审议。



二、关联方介绍和关联关系

    DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

    1.基本情况：

       DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为 Diageo 亚太

区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo

的海外业务。

    2.与本公司的关联关系：

       DSPL 与 Diageo Highlands. Holding B.V 均 为 Diageo 集 团 下 属 公 司 ， Diageo

Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公

司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条由直接或间接

控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法

人。



三、关联交易合同的主要内容和定价政策

       （一）合同主要内容
    1、合同双方：四川水井坊股份有限公司

                   DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

     2、合同金额：合同有效期内销售金额上限为 1 亿元人民币

     3、合同有效期：2024 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日

     4、合同范围：公司向 DSPL 销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按 DSPL

的订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL 不得向经销区域以

外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。

     （二）定价政策

     双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投

入和分担情况进行结算。



四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

     本次日常关联交易，是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品

结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的

中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的

市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平

合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成

依赖。



五、关联交易协议签署情况

    公司与 DSPL 于 2024 年 3 月 15 日签署了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE

PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2024 年）。



六、备查文件

    1．四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议决议；

    2、四川水井坊股份有限公司十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议



    特此公告
四川水井坊股份有限公司
      董   事   会
 二〇二四年三月十六日