股票代码：600779             股票简称：水井坊           编号：临 2024-016 号




                     四川水井坊股份有限公司
             十届董事会 2024 年第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。
本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决
董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式
及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事
以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议：


一、    审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议
    案》

    因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会
组成人员，调整后的名单如下：


    战略与执行委员会
    召集人：John Fan（范祥福）先生
    委员：蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先生、张永强先生、Sathish Krishnan 先
生、张鹏先生


    提名与公司治理委员会
    召集人：张鹏先生（独立董事）
    委员：饶洁先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生


    薪酬与考核委员会
    召集人：李欣先生（独立董事）
    委员：张鹏先生、饶洁先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生


    审计委员会
    召集人：饶洁先生（独立董事）
    委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生


    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



二、   审议通过了公司《关于<四川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合
    同>的议案》
    具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024 年 3 月 16 日登载的本公司《关于<四
川水井坊股份有限公司续签日常关联交易合同>的公告》（临 2024-018 号）。
    在召开董事会审议上述日常关联交易前，2024 年 3 月 12 日公司十届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审议了《关于公司续签日常关联交易
合同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事
会审议。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，
是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该
议案提交董事会审议。
    本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先
生、Sathish Krishnan 先生、张永强先生回避表决，其余董事 3 票同意、0 票反
对、0 票弃权。




    特此公告
                                                  四川水井坊股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                      二○二四年三月十六日