证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-034 号
四川水井坊股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大
街 269 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320,013,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证
了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理、副总经理兼
财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,990,201 99.9926 9,400 0.0029 14,100 0.0045
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,993,601 99.9937 9,500 0.0029 10,600 0.0034
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,993,701 99.9937 9,400 0.0029 10,600 0.0034
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配或资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,002,601 99.9965 9,900 0.0030 1,200 0.0005
5、 议案名称：公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,992,601 99.9934 9,400 0.0029 11,700 0.0037
6、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,948,851 99.9797 54,050 0.0168 10,800 0.0035
7、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,003,601 99.9968 10,000 0.0031 100 0.0001
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,004,101 99.9970 9,400 0.0029 200 0.0001
11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 320,000,501 99.9958 13,100 0.0040 100 0.0002
12、 议案名称：关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,648,101 97.6983 7,365,500 2.3016 100 0.0001
13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 312,663,401 97.7031 7,350,200 2.2968 100 0.0001
14、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 319,990,201 99.9926 13,000 0.0040 10,500 0.0034
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得 票 数 占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
15.01 关于选举 John Fan 319,199,269 99.7455 是
（范祥福）先生为公
司第十一届董事会
董事的议案
15.02 关于选举蒋磊峰先 319,356,688 99.7946 是
生为公司第十一届
董事会董事的议案
15.03 关于选举 John O’ 319,449,983 99.8238 是
keeffe 先生为公司
第十一届董事会董
事的议案
15.04 关 于 选 举 Sathish 318,297,270 99.4636 是
Krishnan 先生为公
司第十一届董事会
董事的议案
15.05 关于选举张永强先 319,522,210 99.8464 是
生为公司第十一届
董事会董事的议案
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 关于选举张 317,492,161 99.2120 是
鹏先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
16.02 关于选举李 319,312,418 99.7808 是
欣先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
16.03 关于选举饶 319,909,012 99.9672 是
洁先生为公
司第十一届
董事会独立
董事的议案
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 是否当选
出席会议
有效表决
权的比例
（%）
17.01 关 于 选 举 Mark 318,434,254 99.5064 是
Crennan 先 生 为
公司第十一届监
事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公 司 董 事 会 11,523,981 99.7964 9,400 0.081 14,1 0.122
2023 年度工作 4 00 2
报告
2 公 司 监 事 会 11,527,381 99.8259 9,500 0.082 10,6 0.091
2023 年度工作 2 00 9
报告
3 公司 2023 年度 11,527,481 99.8268 9,400 0.081 10,6 0.091
财务决算报告 4 00 8
4 公司 2023 年度 11,536,381 99.9038 9,900 0.085 1,20 0.010
利润分配或资 7 0 5
本公积转增股
本预案
5 公司 2023 年度 11,526,381 99.8172 9,400 0.081 11,7 0.101
报告及其摘要 4 00 4
6 关于续聘普华 11,482,631 99.4384 54,05 0.468 10,8 0.093
永道中天会计 0 0 00 6
师事务所(特殊
普通合伙)的议
案
7 关于向银行申 11,537,381 99.9125 10,00 0.086 100 0.001
请授信额度的 0 5 0
议案
8 关于为银行授 11,537,381 99.9125 10,00 0.086 100 0.001
信提供担保的 0 5 0
议案
9 关于公司董事、 11,537,881 99.9168 9,400 0.081 200 0.001
高级管理人员 4 8
2023 年度薪酬
情况及 2024 年
度薪酬方案的
议案
10 关于公司监事 11,537,881 99.9168 9,400 0.081 200 0.001
2023 年度薪酬 4 8
情况及 2024 年
度薪酬方案的
议案
11 关于调整独立 11,534,281 99.8856 13,10 0.113 100 0.001
董事津贴的议 0 4 0
案
12 关于修订公司 4,181,881 36.2146 7,365 63.78 100 0.001
《董事会各专 ,500 44 0
业委员会实施
细则》的议案
13 关于修订公司 4,197,181 36.3471 7,350 63.65 100 0.001
《独立董事制 ,200 19 0
度》的议案
14 关于购买董事、 11,523,981 99.7964 13,00 0.112 10,5 0.091
监事和高级经 0 5 00 1
理职业责任保
险的议案
15.01 关于选举 John 10,733,049 92.9471 / / / /
Fan（范祥福）先
生为公司第十
一届董事会董
事的议案
15.02 关于选举蒋磊 10,890,468 94.3103 / / / /
峰先生为公司
第十一届董事
会董事的议案
15.03 关于选举 John 10,983,763 95.1182 / / / /
O’keeffe 先生
为公司第十一
届董事会董事
的议案
15.04 关 于 选 举 9,831,050 85.1358 / / / /
Sathish
Krishnan 先 生
为公司第十一
届董事会董事
的议案
15.05 关于选举张永 11,055,990 95.7437 / / / /
强先生为公司
第十一届董事
会董事的议案
16.01 关于选举张鹏 9,025,941 78.1637 / / / /
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
16.02 关于选举李欣 10,846,198 93.9269 / / / /
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
16.03 关于选举饶洁 11,442,792 99.0934 / / / /
先生为公司第
十一届董事会
独立董事的议
案
17.01 关于选举 Mark 9,968,034 86.3221 / / / /
Crennan 先生为
公司第十一届
监事会监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持
有效表决权的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会还听取了 2023 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、宋建华
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议