股票代码：600779             股票简称：水井坊            编号：临 2024-041 号




                     四川水井坊股份有限公司
        十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    四川水井坊股份有限公司十一届董事会 2024 年第二次临时会议以现场加通
讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 7 月 5 日发出，送达了全体董事。会
议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、
地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公
司 8 名董事对会议议案进行了审议，于 2024 年 7 月 11 日通过了如下决议：



一、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

    经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自 2024 年 7 月 15 日起聘任胡庭
洲先生（简历详见附件）为公司总经理，任期同本届董事会。蒋磊峰先生自 2024

年 7 月 15 日起不再代行总经理职责。
    公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资
格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


二、    审议通过了公司《关于变更法定代表人的议案》
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定
将法定代表人由蒋磊峰先生变更为胡庭洲先生。公司将及时办理法定代表人的工
商变更登记手续。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

    现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名胡庭洲先生
（简历见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
    公司董事会提名委员会已经对胡庭洲先生的任职资格进行了审核，其任职资
格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。
   本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。




四、审议通过了公司《关于召开 2024 第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 8 月 2 日 9:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议将
采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水
井街 19 号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告




                                                  四川水井坊股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二○二四年七月十三日
附件：胡庭洲先生简历


    胡庭洲，男，1976 年 5 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，本科毕业于上
海交通大学应用化学专业。曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及
好时中国总经理、平安集团寿险首席产品官、豫园股份总裁。

    截至公告日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。