四川君合律师事务所
                关于四川水井坊股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
                    川君律股字[2024]JH39 号



致：四川水井坊股份有限公司

    四川君合律师事务所(以下简称“本所”）接受四川水井坊股份有

限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开

的 2024 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东

大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本

次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

    1、贵公司于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所官网刊载的《四

川水井坊股份有限公司十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公

告》；

    2、贵公司分别于 2024 年 7 月 13 日在上海证券交易所官网刊载

的《四川水井坊股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会

的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

    3、2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所官网刊载的《四川水井
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坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

    本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，

非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

    本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会

出具如下法律意见：

       一、本次股东大会的召集与召开程序

    (一)本次股东大会的召集

    根据《四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次会议

决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的

召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公

司章程》的有关规定。

    (二)本次股东大会的召开

    1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提

前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

    2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的

主要内容有：股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现

场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票

时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资的投票程

序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登

记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规

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定。

    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场

会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）上午 9: 30 在成都市锦江区水井街

19 号水井坊博物馆多功能厅如期举行。现场会议召开的实际时间、

地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

    4、除现场会议外，公司还通过上海证券交易所网络投票系统向

流通股股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票起止

时间为：自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 2 日。其中，通过交易系

统投票平台的投票时间为：2024 年 8 月 2 日 9：15 至 9：25，9：30

至 11：30，13：00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2024

年 8 月 2 日 9：15 至 15:00。

    5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长范祥福先生主持。

    本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

       二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

    (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

    根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2024 年 7 月 29 日在

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东进

行的审慎核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理

人共计 6 人，代表贵公司股份 308,628,320 股，占贵公司有表决权股

份总数的 63.20 %。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及

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《公司章程》的有关规定。

    根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，在网络投票时间

内通过网络投票系统投票的流通股股东共计 850 人，代表贵公司股份

10,961,648 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.24%。

    (二）出席本次股东大会的其他人员

    贵公司部分董事、监事以及董事会秘书、高级管理人员和本所律

师参加了本次股东大会现场会议；贵公司部分董事、监事等人员通过

远程视频方式参加了本次股东大会现场会议。

    (三）本次股东大会的召集人

    本次股东大会由贵公司董事会召集。

    本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、股东代理人及其

他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

    三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

    根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作

了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，该项议案

采取非累计投票制表决产生。具体议案和表决结果为：

    1.审议通过《关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的

议案》

    表决情况：同意 317,151,557 股，占出席股东大会有表决权股份

总数的 99.2370%;反对 2,304,011 股，占出席股东大会有表决权股份总

数的 0.7209%;弃权 134,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

0.0421%。（其中，中小投资者投票表决情况为: 8,685,337 股赞成，占

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出席会议中小股东所持股份总数的 78.0792%；2,304,011 股反对，占

20.7125%；134,400 股弃权,占 1.2083%。）

    表决结果：通过。

    根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及

本所律师的查验，并合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，本

次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并公布了

表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律

法规及《公司章程》的规定。

    四、结论意见

    本所认为，贵公司 2024 年第二次临时股东大会召集和召开的程

序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、

有效。

    本法律意见书一式三份。

    （以下无正文，为本法律意见书签署页）




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