股票代码：600779                 股票简称：水井坊                    编号：2024-058


                         四川水井坊股份有限公司
        关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、通知债权人的原由

    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届

董事会 2024 年第三次会议，会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议

案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月

28 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分回购股份用

途并注销的公告》（公告编号：2024-053）和《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2024-054）。上述议案均经公司 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第三

次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在公司指定信息披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2024-057）。

    公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关

于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称“2021 年回购方案”），截止 2022 年

3 月 28 日，公司 2021 年回购方案已届满，公司完成回购，实际回购公司股份 1,481,100

股，占当时公司总股本的 0.30%，回购最高价格 128.50 元/股，回购最低价格 100.80 元

/股，回购均价 114.07 元/股，使用资金总额为 168,947,580.12 元（不含交易手续费）。

2021 年回购方案回购的公司股份已使用 622,900 股用于员工持股计划，尚未使用

858,200 股，该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投

资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公

                                         1/2
司实际情况，公司对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200

股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应

减少注册资本”。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司股份

总数将由 488,361,398 股减少至 487,503,198 股，注册资本也将做相应调整。

    二、需债权人知晓的相关信息

    公司本次变更回购股份用途为注销并相应减少注册资本事宜，根据《中华人民共和

国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人。债权人自接到通知之日起 30 日

内、未接到通知者自公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司

清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法

定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人

民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

    债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

    （1）申报地址：四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事会办公室

    （2）申报时间：自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 30 日。以邮寄方式申报的，

申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

    （3）联系人：水井坊董事办

    （4）联系电话：028-86252847



    特此公告



                                                          四川水井坊股份有限公司

                                                                董   事 会

                                                           二〇二四年十月十七日




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