股票代码：600779                股票简称：水井坊                    编号：2024-066


                         四川水井坊股份有限公司
            2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召

开 2021 年员工持股计划第二次持有人会议。参加本次会议的持有人共 48 人，代表员工

持股计划份额 2,379.85 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 62%。会议的通知、

召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。经审议，本次持有人

会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于变更 2021 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

    本次持有人会议选举王咏梅女士为 2021 年员工持股计划管理委员会委员，与蒋炜

先生、王建文先生共同组成公司 2021 年员工持股计划管理委员会，其中选举王咏梅女士

担任 2021 年员工持股计划管理委员会主任，上述人员任期与公司 2021 年员工持股计划

存续期一致。原委员张倩华女士不再担任公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员及

主任。

    表决结果：同意份额 2,302.30 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 97%；反

对份额 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权份额 77.55 万份，占出席会

议的持有人所持份额总数的 3%。



    特此公告

                                                      四川水井坊股份有限公司

                                                            董   事 会

                                                      二〇二四年十二月十七日




                                        1/1