证券代码：600780          股票简称：通宝能源       编号：2024-019




                   山西通宝能源股份有限公司
             十一届董事会十四次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议于 2024 年
10 月 28 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本
次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
做决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过公司《2024 年第三季度报告》
     本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司 2024 年第三季度
报告》。
     2.审议通过公司《关于对通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司
增资暨投资建设朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目的议案》
                                  1
    公司全资子公司通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司成立于
2023年2月，注册资本人民币200万元，投资建设朔州平鲁高家堰四
期100MW风电项目，规划装机容量100MW，风力发电机组单台采用容
量5000kW机型，共装设20台5000kW风力发电机，新建一座220kV升压
站及其相应配套设施。
    根据项目立项及增资批复，项目总投资57181.43万元，资本金
为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，
本次增资金额为16954.4290万元，增资后注册资本为17154.4290万
元。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公
司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。
    3.审议通过公司《关于对通宝宁武清洁能源有限公司增资暨投
资建设宁武盘道梁二期50MW风电项目的议案》
    公司全资子公司通宝宁武清洁能源有限公司成立于2023年2月，
注册资本人民币200万元，建设宁武盘道梁二期50MW风电项目，项目
总装机容量为50MW，安装单机容量6250kW机组8台，同时拟在原盘道
梁48MW风电场一期工程所建的升压站内扩建110kV升压站及相关配
套设施。
    根据项目立项及增资批复，项目总投资31893.05万元，资本金
为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，
本次增资金额为9367.9150万元，增资后注册资本为9567.9150万元。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

                              2
和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公
司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。
    4.审议通过公司《关于对通宝原平清洁能源有限公司增资暨投
资建设忻州原平市150MW地面光伏项目的议案》
    公司全资子公司通宝原平清洁能源有限公司成立于2023年2月，
注册资本人民币200万元，建设忻州原平市150MW地面光伏项目，新
建150MW地面光伏发电站及一座升压站及其它配套附属设施。
    根据项目立项及增资批复，项目总投资61345.80万元，资本金
为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，
本次增资金额为18203.7400万元，增资后注册资本为18403.7400万
元。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公
司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。
    5.审议通过公司《关于对通宝万荣清洁能源有限公司增资暨投
资建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光伏发电项目的议案》
    公司全资子公司通宝万荣清洁能源有限公司成立于2023年2月，
注册资本人民币200万元，建设晋能控股万荣县150MW多种复合型光
伏发电项目，新建150MW光伏发电工程。新建光伏场区、升压站及其
他配套附属设施。
    根据项目立项及增资批复，项目总投资56303.28万元，资本金
为项目总投资30%。为满足项目建设资金需求，保障项目有序推进，
本次增资金额为16690.9840万元，增资后注册资本为16890.9840万
元。

                              3
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于增资全资子公
司投资建设清洁能源发电项目的公告》（2024-020）。
    三、备案文件
    1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十四次会议决议。
    2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会十一次
会议决议。


    特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司董事会
                                            2024 年 10 月 30 日




                              4