证券代码：600782       证券简称：新钢股份         公告编号：临2024-051


                   新余钢铁股份有限公司
             第十届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”
或“公司”）第十届董事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议通知
及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。
会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司
监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《新钢股份 2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整组织机构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于转让下属子公司股权及土地的议案》
    为优化公司业务结构，聚焦主业发展，同意公司将所持下属子公司新
余德天工贸有限公司的股权及土地公开挂牌出让。具体内容详见同日披露
的《关于转让下属子公司股权及土地的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              新余钢铁股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日