新余钢铁股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
        会议资料




      二〇二四年十二月



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                           会议须知

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章
程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。
    一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024 年 12 月 13 日）在册
的股东；现场登记时间为 2024 年 12 月 19 日。
    三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会
议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
    四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
    五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要
求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和
登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不
超过五分钟。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持
有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股
份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法
辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果应计为“弃权”。




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                         目       录

一、会议议程

二、会议议案

   （一）关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案




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                           会议议程

    一、会议时间
   2024 年 12 月 20 日 下午 14 点 30 分

    二、会议地点
   江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室
    三、主持人
   公司董事长刘建荣先生
    四、召开方式
   现场投票和网络投票相结合的方式
    五、会议议程
   （一）参会人员签到，股东或股东代表登记
   （二）公司董事长报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进
行说明。
   （三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会
拟审议的议案如下：
   序号                               议案名称

   1.00     关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

   （四）股东及股东代表审议发言。
   （五）投票表决，工作人员统计票数。
   （六）主持人宣布表决结果。
   （七）律师宣读法律意见书。
   （八）主持人宣布本次股东大会结束。




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议案一

关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责
                任险的议案

各位股东及股东代表：
    一、购买董监高责任险的必要性
    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，根据中国证监会
《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管
理人员购买责任险。
    二、董监高责任险具体方案概述
    1.投保人：新余钢铁股份有限公司
    2.被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员等
    3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最
终签订的保险合同为准)
    4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体以保险公司最终报价审
批数据为准）
    5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年
可续保或重新投保）
    三、授权规则
    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理

全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险



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条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后
董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜。
    四、相关决策程序
    公司第十届董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第三次会议、第
十届监事会第三次会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为
董监高责任险的被保险对象，故对该议案均回避表决，现将该议案提交股
东大会审议。


    以上议案，请予审议




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