鲁信创业投资集团股份有限公司




 2024 年第一次临时股东大会
          会议资料




       二〇二四年六月十三日
                          会议议程
   会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时
   会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于改选公司董事的议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：
   律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现
场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读法律意见书；
   九、会议结束。




                            鲁信创业投资集团股份有限公司
                                         2024 年 6 月 13 日
            关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：
    姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股
股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会
提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届
董事会董事候选人。
    葛效宏先生个人简历：
    葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，管理学硕士，正高级会计师, 中国注册会计师，
全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投
资公司主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、
山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职
员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理、鲁信创
投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。
    葛效宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系。
    请各位股东及股东代表审议。



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                                       2024年6月13日