证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：2024-008




                   鲁银投资集团股份有限公司
                   2023 年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股派发现金红利 0.060 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
         本年度现金分红比例低于 30%的简要说明：为加快主业发展
速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增强核心竞争力，
公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持续的资金投入。
基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的
投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了 2023
年度利润分配预案。


    一、利润分配预案内容

                                 1
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合

并报表实现净利润 283,382,280.14 元，归属于母公司所有者的净利
润 263,618,672.14 元 。 公 司 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润

82,280,680.63 元，加上上年度结转未分配利润 228,784,044.26 元，

减去本年提取法定盈余公积 8,228,068.06 元、本年度支付的现金红
利 33,782,613.85 元，加上处置股权产生的未分配利润 1,620,000.00

元，本年度实际可供股东分配利润为 270,674,042.98 元。

    经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至

本公告日，公司总股本 675,652,277 股，以此计算合计拟派发现金红
利 40,539,136.62 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的 15.38%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出

了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度拟分配的现金红利金额未

达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要基于以下考虑：
为加快主业发展速度、提高产品市场占有率、保持技术领先优势、增
                               2
强核心竞争力，公司在品牌建设、市场开拓、技术研发等方面需要持

续的资金投入。基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给
予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董

事会提出了 2023 年度利润分配预案。

    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过《关

于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并
同意提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司 2023 年度利润分配预案符合公司的客观情况，兼顾了给股
东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别

是中小股东利益的情形，同意将 2023 年度利润分配预案提交公司股
东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等
因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正

常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审

议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 18 日
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