证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：2024-001




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十一届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于

2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4

月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公

司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人

员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

    一、《2023 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《2023 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    三、《2023 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

    该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    五、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    六、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。（详见公司

2024-008 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    七、《关于公司 2024 年度固定资产投资预算的议案》。

    根据公司总体业务规划及发展需要，2024 年度固定资产投资预

算 4.27 亿元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、《关于公司 2024 年度融资规模的议案》。

    根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司 2024 年融资规模

不超过 21 亿元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑

汇票、信用证等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融


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资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金

的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就

单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       九、《关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司

2024-004 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

       十、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交

易预计情况的议案》。（详见公司 2024-003 号公告）

       该项议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

    该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回

避。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    十一、《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规

划的议案》。（《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

       十二、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。


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       公司十一届董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行研究，

并提出相关建议。本议案涉及董事薪酬，提交董事会审议时，公司

全体董事回避表决。本议案提交公司股东大会审议。

       十三、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。（《公

司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn）

       公司 2023 年度内部控制评价报告已经公司十一届董事会审计委

员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       十四、关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》。《公司 2023

年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       十五、《关于变更会计师事务所的议案》。（详见公司 2024-005

号公告）

    本议案已经公司十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，

并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

       十六、《关于修订<公司章程>的议案》。（详见公司 2024-006 号公

告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。


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    十七、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。（《独立董事工作

细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    十八、《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》。（《董事

会各专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。（《独立

董事专门会议工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 4 月 18 日




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