证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        编号：2024-002



                   鲁银投资集团股份有限公司
            十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于

2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下

午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议

室。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议

的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会

议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅
公司 2023 年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

    1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项；

    3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    三、《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交

易预计情况的议案》。

    该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

    该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。该项议案提交公司股

东大会审议。

    五、《关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

的议案》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                          鲁银投资集团股份有限公司监事会

                                   2024 年 4 月 18 日