鲁银投资集团股份有限公司
          2023 年度独立董事述职报告
                         （韩       萌）


    作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁
银投资”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势，
忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。
现将 2023 年度履行职责情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人基本情况
    韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国
家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届
政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城
区副区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大
常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常
务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，北京市
康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司
独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。

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    （二）独立性情况说明
    作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专
业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关
于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存
在影响独立性的情况。
    二、2023 年度履职概况
   （一）出席董事会、股东大会情况
   2023 年 5 月，经公司 2022 年度股东大会审议通过，本人担
任公司独立董事，任期自相关股东大会选举通过之日起三年。报
告期内，本人应出席董事会 4 次，其中亲自出席董事会 3 次，委
托出席董事会 1 次。本人积极履行独立董事职责，认真审议每项
议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对每项议案均发表了明
确意见，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。根据
公司实际生产经营需要，并结合自身的专业判断，本人对董事会
会议所有议案均投同意票。
   报告期内，本人亲自出席股东大会 2 次，认真履行独立董事
职责，积极参与沟通交流，为公司股东大会的科学决策发挥了积
极作用。
    （二）出席董事会专门委员会会议情况


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    2023 年 5 月，经公司十一届董事会第一次会议审议通过，
本人担任公司提名委员会委员及召集人、审计委员会委员。报告
期内，本人积极履行职责，出席审计委员会会议 2 次；本人任职
期内未召开提名委员会会议。
    报告期内，审计委员会按照法律法规及相关规定，履行专业
委员会职责，对外部审计工作进行监督及评估，指导内部审计工
作，评估内部控制的有效性，审阅公司的财务报告并发表意见。
    （三）与中小股东的沟通交流情况
    报告期内，本人通过参加公司股东大会的方式与中小股东进
行沟通交流，认真听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
    （四）现场工作情况
    为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，报告期
内，在公司董事会办公室的组织安排下，对公司子公司鲁银新材、
菜央子盐场、寒亭一盐场、东方海盐进行实地调研，深入企业生
产一线，切实掌握公司盐业板块及新材料板块各项业务运营情
况，通过与企业负责人及相关业务管理人员面对面座谈交流，详
细了解企业主要工作开展情况、行业现状及下一步工作措施，并
对企业的经营提出了意见和建议。
    （五）公司对独立董事工作的支持情况


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    报告期内，公司积极配合独立董事有效行使职权，公司为独
立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会
秘书及董事会办公室专人协助独立董事履行职责，确保本人与公
司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息沟通，
及时向独立董事提供文件资料，积极组织、配合独立董事现场考
察工作，保障了独立董事享有与其他董事同等的知情权。在董事
会审议议案前，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈
意见采纳情况。
    （六）参加培训学习情况
    为了解并掌握最近监管政策，持续提高履职能力，本人积极
参加上海证券交易所、中国上市公司协会（证监会）及山东上市
公司协会（证监局）等监管机构组织举办的独立董事任前培训、
独立董事履职平台学习等相关培训，工作之余主动学习最新监管
政策及相关法律法规，持续加强自身学习，进一步强化自觉维护
公司和股东权益的意识。
    三、2023 年度履职重点关注事项的情况
    （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制情况
    公司严格执行财政部发布的企业会计准则、企业会计准则解
释等有关规定，结合公司实际情况和业务实质，确保财务会计报


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告真实准确完整、信息披露充分透明。本人对 2023 年半年度报
告及 2023 年第三季度报告签署了书面确认意见。
    报告期内，本人充分发挥专业优势，关注公司风险管理及内
控管理工作，认为公司建立了较为完善的公司治理结构和内部控
制制度，严格执行相关法律法规及《公司章程》，坚持规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益，符合中国证监会发布的有关
上市公司治理规范的要求。
    （二）董事、高级管理人员的薪酬
    2023年10月27日，公司十一届董事会第四次会议审议通过
《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。经审阅相关会
议材料，本人认为，根据《公司董事、监事、高级管理人员2022
年度薪酬方案》《公司2022年度经理层契约化考核办法》等相关
规定，结合公司2022年度各经营指标完成情况等因素，确定了公
司高级管理人员2022年度薪酬。上述薪酬的考核与发放不存在损
害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    四、总体评价和建议
    报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵守中国证监会、
上海证券交易所等监管机构的规定和要求，秉承忠实勤勉、独立
客观的原则，独立、审慎、客观地行使表决权，有效地履行了独


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立董事职责，切实维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的
合法权益。
    2024 年，本人将继续本着客观、公正、独立的原则，恪尽
职守，积极履职尽责，不断加强与公司董事、监事及管理层的沟
通，密切关注公司的生产经营及重大事项进展情况，充分发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地维护公司和全体股东
的利益，助力公司高质量发展。
    特此报告。


                                  独立董事：韩萌
                                  2024 年 4 月 18 日




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