证券代码：600784         证券简称：鲁银投资      编号：2024-019



                   鲁银投资集团股份有限公司
                         对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●投资标的名称：1500 吨粉末冶金制品项目。

    ●项目投资金额：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资

金额以实际投资为准)。

    ●本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    ●相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。



    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

    为整合禹城片区资源、加快新材料板块产业链建设，公司全资子

公司禹城市鲁银新材料产业有限公司（简称“禹城新材”）拟投资 4985

万元建设 1500 吨粉末冶金制品项目。

    （二）董事会审议情况

    2024 年 7 月 24 日，公司召开十一届董事会第八次会议，以全票

赞成审议通过《关于投资建设 1500 吨粉末冶金制品项目的议案》。

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    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重

大资产重组事项。

    二、投资主体基本情况

    1.名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司

    类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    住所：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首

路北（鲁银集团工业园内办公室楼 1 楼 103 室）

    法定代表人：杨晓玥

    注册资本：4481.06 万元

    成立日期：2022 年 5 月 23 日

    经营范围：一般项目：新材料技术研发；自有资金投资的资产管

理服务；企业管理；非居住房地产租赁；物业服务评估。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，禹城新材总资产

49,418,040.35 元，净资产 45,566,988.40 元；2023 年度，禹城新材

营业收入 0 元，净利润-2,283,083.98 元。（以上数据已经审计）

    2.权属状况说明

    股东与股权比例情况：禹城新材系公司全资子公司。

    三、投资项目的基本情况

    1.项目名称：1500 吨粉末冶金制品项目。

    2.项目建设规模及产品方案：土建工程为 6000 ㎡和 3600 ㎡两栋

厂房，检化验室、车间办公室等配套建筑 350 ㎡。项目建成后，将具

备年产 1500 吨粉末冶金零部件的生产能力。

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    3.项目投资规模：项目计划投资总额 4985 万元（最终项目投资

总额以实际投资为准)。

    4.项目资金来源：自筹资金及银行贷款。

    5.项目选址：禹城市国家高新技术产业开发区南环路东首路北禹

城新材料产业园内。

    6.项目建设期：9 个月。

    四、对外投资对上市公司的影响

    本项目拟采用国内高性能粉末冶金加工技术和自动化装备，产品

定位为高性能粉末冶金零部件，项目投产后能进一步提升公司粉末冶

金制品业务发展水平，推动公司新材料板块可持续发展，符合公司发

展战略。

    五、对外投资的风险分析

    本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的

判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化、研发团队的技术水平、

手续办理等均存在不确定性，项目建成后，可能存在市场需求低于预

期、产品推广不及预期、技术水平落后、手续办理推进缓慢等导致项

目不能达到预期效益的风险。应对措施：公司将密切关注市场变化，

加大市场开拓力度，积极抢占市场，着力加强技术研发，优化生产工

艺，积极推进手续办理工作。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                      2024 年 7 月 24 日

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