证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：2024-022




                   鲁银投资集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书唐猛先生递交

的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董

事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐猛先生

提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。唐猛先生的辞职不会影响

公司相关工作的正常进行。董事会对唐猛先生在公司任职期间勤勉尽

职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快

聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期

间，将由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。

    特此公告。



                                鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                          2024 年 8 月 21 日