证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：2024-023




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十一届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第九次会议通知于

2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8

月 21 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公

司董事 5 人，出席现场会议的董事 5 人。公司部分监事和高级管理人

员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

    一、《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据公司董事长提名并经表决，董事会聘任李传明先生为公司总

经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司

2024-021 号公告）。

    该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、《关于聘任公司副总经理的议案》。

    根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任张连钵先生为公司副

总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司

2024-021 号公告）。

    该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

    董事会提名李传明先生、张连钵先生为公司第十一届董事会董事

候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任

期届满为止。

    该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    四、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。（详见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn）

    该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、《关于制定公司<合规管理办法>的议案》。（《鲁银投资集团股

份有限公司合规管理办法》详见上海证券交易所网站


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www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>

的议案》。（《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详

见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司

2024-025 号公告）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 8 月 21 日




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