证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：2024-026




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十一届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十次会议通知于

2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 9

月 2 日上午以通讯方式召开。公司董事 5 人，实际参加表决的董事 5

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过《关于聘任公司副总经理的议

案》。根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任王昌东先生、黄伟

先生（简历附后）为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会

任期届满为止。

    该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第二次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                       2024 年 9 月 2 日

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                           简 历

    王昌东，男，1973 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任

山东鲁银新材料科技有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总

经理、财务负责人。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理助理，山

东鲁银新材料科技有限公司党委副书记、董事、总经理，山东鲁银新

材料技术研发有限公司董事长（法定代表人）。截至目前，王昌东先

生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查的情形；不属于失信被执行人。

    黄伟，男，1982 年出生，中共党员，工学学士。历任鲁银投资

集团股份有限公司办公室主任、党委办公室主任，山东岱岳制盐有限

公司党委书记，山东省鲁盐集团泰安有限公司董事长（法定代表人）。

现任山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事、副总经理、安全总

监，山东省鲁盐集团鲁西有限公司董事长（法定代表人）。截至目前，

黄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的

情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；


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不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。




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