鲁银投资集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会




      文          件




       二Ｏ二四年九月十日
                       目    录


一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于选举董事的议案 …………………………………………2
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议时间：
    现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 14：30。
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广
场3号楼25层第二会议室
    四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
    五、现场会议议程：
    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
    (二) 审议议案
    1.《关于选举董事的议案》。
    (三) 推举监票人和计票人
    (四) 投票表决
    (五) 宣布表决结果
    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
    (七) 宣读会议决议
    (八) 主持人宣布会议结束



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2024 年第一次临时股东大会会议议案



                 关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：
    因工作原因，赵希玉先生、张星贵先生申请辞去公司董事及
董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事两名。
    经公司十一届董事会第九次会议审议通过，董事会现提名李
传明先生、张连钵先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事
候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事
会任期届满。
    请各位股东、各位代表审议。


                                    2024 年 9 月 10 日




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                     董事候选人简历


    李传明，男，1975 年出生，中共党员，大学学历，经济师。
历任淄博市盐务局（盐业公司）办公室主任、局长（经理）助理、
副局长（副经理）、党委委员，兼任沂源盐务局（盐业公司）局
长（经理）、党总支书记，淄川区盐务局（盐业公司）局长（经
理）、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党
委委员、纪委书记，东营市盐务局（盐业公司）党委副书记、副
局长（副经理）、纪委书记、局长（经理）、党委书记，山东海盐
经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有
限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公
司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团
有限公司党委副书记、董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理
助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公
司党委副书记、总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董
事长、总经理。截至目前，李传明先生未持有公司股份，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法



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机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
不属于失信被执行人。
    张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持证
人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主
管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠（香
港）控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董
事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公
司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源
股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任
鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经理。截至目前，
张连钵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担
任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。




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