证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：2024-029




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十一届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十一次会议通知于

2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年

10 月 16 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决的董

事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。（详见公司

2024-030 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》。（详见公司

2024-030 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

    为进一步优化公司组织架构，压缩管理链条，打造精简高效管控

                                 1
体系，公司对内部管理机构进行调整，调整后总部设置 11 个管理机

构，分别为:党委办公室（总经理办公室）、党群工作部（工会）、纪

委综合部/纪律检查室、党委组织部/人力资源部、财务运营管理中心、

企业运营管理中心、投资与战略发展部（政策研究室）、证券部（董

事会办公室、监事会办公室）、风控法务部、审计部、安全生产管理

部。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。



                            鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2024 年 10 月 16 日




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