证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：2024-031




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会

第十二次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事

发出，会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。公司董事 7

人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第六次会议审议通

过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

    会议选举董事李传明先生担任董事会提名委员会、战略委员会成

员，董事张连钵先生担任董事会战略委员会成员，任期自聘任之日起

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至本届董事会任期届满为止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                    2024 年 10 月 29 日




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