证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：2024-034




                   鲁银投资集团股份有限公司
          十一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会

第十三次会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件方式向各位董事

发出，会议于 2024 年 11 月 22 日上午以通讯方式召开。公司董事 7

人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、审议通过《关于对山东肥城精制盐厂有限公司增资的议案》。

（详见公司 2024-035 号公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总

额预算的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会

       2024 年 11 月 22 日