证券代码：600784            证券简称：鲁银投资         编号：2024-036




                   鲁银投资集团股份有限公司
               十一届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会

第十四次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向各位董事

发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。公司董事 7

人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

       根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

       审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

       根据考核结果，公司高级管理人员 2023 年度薪酬如下：
序号    姓名       2023 年高管任职情况      高管任职月数   年薪总额（元）
 1     赵希玉             总经理                 12            751943
 2     唐   猛     副总经理、董事会秘书          12            565774
 3     李普明            副总经理                12            620058
 4     李传明            副总经理                12            535090
 5     李   方    财务总监（财务负责人）         10            396750
 6     袁   勇          原副总经理               2             115474
 7     冷   茜   原财务总监（财务负责人）        2             117100
该议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决时，关联董事李传明先生予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                        鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                 2024 年 12 月 12 日