证券代码:600789              证券简称:鲁抗医药                 公告编号:2024-009



                     山东鲁抗医药股份有限公司

             第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第二十三次
 会议于2024年3月22日下午2:00在公司高新园区1310会议室以现场结合
 通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年3月12日以电子邮件的方
 式发出，会议应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主
 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决
 议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
     一、《2023年度监事会工作报告》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
     二、《2023年度财务决算报告》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
     三、《2024年财务预算报告》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
     四、《2023年度利润分配方案》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
      此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
      监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市
 公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》
 的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展
前景和未来增长潜力，平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本
公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公
司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
    五、《2023年年度报告及摘要》；
    发表审核意见如下：
   （一）公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
   （二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；
   （三）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
   （四）全体监事认为公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
    六、《公司2023年内部控制自我评价报告》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：报告期内公司内部控制制度有效覆盖各项经营管理
活动，在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标的达成，
内部控制评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    七、《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》；
       同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任2024年度财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证
券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保
护能力，能够胜任公司年度审计工作。同意将该议案提交公司2023
年年度股东大会审议。
    此议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
    八、《关于2024年度日常性关联交易的议案》；
      同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司及控股子公司与相关关联方的日常关联交易为
公司正常经营需要，交易诚信、公平、公正，没有损害公司和全体股
东的利益。
    九、《关于审议公司2024年度投资计划的议案》；
      同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、《公司全面风险管理报告》；
      同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                             山东鲁抗医药股份有限公司监事会
                                        2024 年 3 月 23 日