证券代码：600789             证券简称：鲁抗医药              公告编号：2024-055




                     山东鲁抗医药股份有限公司
              关于变更注册资本、修订<公司章程>
                     并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开的第十一届董事会第四次（临时）会议审议并通过《关于变更公司注册资本、
修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下：
    一、 公司注册资本变更情况
    公司 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权已于 2024 年 9 月 26 日全部
行权完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2021
年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共
计 18,439,897 股。
    基于以上事项，公司股本总数由 88,022.9735 万股变更为 89,866.9632 万股。
    二、修订《公司章程》部分条款的情况
    根据公司 2019 年股票期权激励计划的自主行权情况，将对《山东鲁抗医药
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具
体修改内容如下：
                          公司章程修订前后对照表
               修订前                                     修订后
第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条      公司注册资本为人民币
88022.9735 万元。                       89866.9632 万元。
第二十条     公 司目前 股 份 总 数 为 第二十条           公司目前股份总数为
88022.9735 万股,均为普通股。            89866.9632 万股,均为普通股。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理工商
变更登记、章程备案等相关事宜。


                                        山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 30 日