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公司公告

鲁抗医药:鲁抗医药第十一届监事会第四次(临时)会议决议公告2024-10-30  

证券代码:600789                  证券简称:鲁抗医药                   公告编号:2024-054



                         山东鲁抗医药股份有限公司

             第十一届监事会第四次(临时)会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第四次(临时)
会议于 2024 年 10 月 29 日下午 2:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场方
式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发
出。应参会监事 3 人,实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
     一、《公司 2024 年第三季度报告》
    监事会发表审核意见如下:
    (一)公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定;
    (二)公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息均能从各个方面真实反映公司报告期内的经营成果和
财务状况;
    (三)在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为;
     (四)全体监事认为公司2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
     同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
     二、《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》

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    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
    同意公司2024年投资计划中期调整方案,原定固定资产投资项目年度投
资计划53179.05万元,调减1.34亿元,另新增固定资产零星投资项目4679.90
万元。
    三、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票
    同意公司结合股权激励计划实施结果,并依据《公司法》有关规定,对
《公司章程》中“注册资本”相关条款进行修订并授权公司管理层及其授权
人士办理工商变更等事项。
    四、《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的
股票期权的议案》
    监事会认为:公司本次注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期内
已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权
激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司注
销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。
    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票


    特此公告!




                               山东鲁抗医药股份有限公司监事会
                                          2024 年 10 月 30 日




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