证券代码:600789                 证券简称:鲁抗医药                 公告编号:2024-053



                        山东鲁抗医药股份有限公司

            第十一届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第四次（临时）
会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司高新园区 A1310 会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发
出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董事长彭欣先生主持，本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
       一、《公司 2024 年第三季度报告》
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
       二、《关于 2024 年投资计划中期调整的议案》
     同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
     同意公司 2024 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年
度投资计划 53179.05 万元，调减 1.34 亿元，另新增固定资产零星投资项
目 4679.90 万元。
     三、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
     同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
     同意公司结合股权激励计划实施结果，并依据《公司法》有关规定，
对《公司章程》中“注册资本”相关条款进行修订并授权公司管理层及其授
权人士办理工商变更等事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。
    该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属于特别决议事
项。
   四、《关于注销 2019 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权
的股票期权的议案》
    彭欣、董坤、赵伟 3 名关联董事回避表决。
    同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划中部分激励对象未在第三个行权
期行权完毕，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》相关规定：
“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当
期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该
部分股票期权由公司注销”，公司决定对 2019 年股票期权激励计划第三个
行权期内已获授但尚未行权的 179,909 份股票期权予以注销。
    根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需
提交公司股东大会审议。
   五、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   同意9 票，反对0 票、弃权0 票
    董事会定于2024年11月15日（星期五）下午 2：00 时，在公司驻地
以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股
东大会，具体内容详见公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
的公告（www.sse.com.cn）。
特此公告。



             山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                     2024年10月30日