证券代码：600789             证券简称：鲁抗医药     公告编号：2024-075


                   山东鲁抗医药股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2025年1月16日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分
   召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日
                          至 2025 年 1 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的              √
        议案》
2.00    《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票              √
        方案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                     √
2.02    发行方式和发行时间                                       √
2.03    发行对象及认购方式                                       √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                           √
2.05    发行数量                                                 √
2.06    限售期                                                   √
2.07    募集资金规模及用途                                       √
2.08    本次发行前滚存未分配利润的安排                           √
2.09       上市地点                                               √
2.10       本次发行的决议有效期                                   √
3          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票            √
           预案的议案》
4          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票            √
           方案论证分析报告的议案》
5          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票            √
           募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6          《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的               √
           议案》
7          《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票            √
           摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
           议案》
8          《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份               √
           认购协议暨关联交易的议案》
9          《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报             √
           规划的议案》
10         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士               √
           全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
           的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1 至议案 10 已经公司十一届董事会第五次会议审议并通过，详见
本公司 2024 年 12 月 21 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》披露的《山东鲁抗医药股份有限公司第十一届董事会第五次
会议决议公告》（公告编号：2024-066）

2、 特别决议议案：上述议案均为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包
   括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需对公司中小股东进行单独计票。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述第 1-5、8 项议案
    应回避表决的关联股东名称：华鲁控股集团有限公司、华鲁投资发展有限公
司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、      股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

   作请见互联网投票平台网站说明。


(二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

   所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


         持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

   的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

   类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


         持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

   以第一次投票结果为准。


(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            600789        鲁抗医药              2025/1/9



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       出席现场会议的股东于 2025 年 1 月 15 日（8：00－17：00）持股东账户卡
和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的
代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登
记。（授权委托书参照格式附后）


六、      其他事项


1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：山东省济宁高新区德源路 88 号 邮编 272000
联系电话：0537-2983174 传真：0537-2983097
联 系 人：荆保坤 杨华

特此公告。


                                           山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 21 日


附件 1：授权委托书


       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 16 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号   非累积投票议案名称                            同意    反对   弃权

1      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
       议案》
2.00   《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
       方案的议案》
2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象及认购方式

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则

2.05   发行数量

2.06   限售期
2.07     募集资金规模及用途

2.08     本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09     上市地点

2.10     本次发行的决议有效期

3        《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
         预案的议案》
4        《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
         方案论证分析报告的议案》
5        《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
         募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6        《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
         议案》
7        《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
         摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
         议案》
8        《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
         认购协议暨关联交易的议案》
9        《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
         规划的议案》
10       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
         全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜
         的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。