证券代码：600789               证券简称：鲁抗医药               公告编号：2024-074




                         山东鲁抗医药股份有限公司
      关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华鲁控股集团有限公司
（以下简称“华鲁集团”）续签《商标使用许可协议》，华鲁集团是公司控股股东，
本次交易构成关联交易。

     该关联交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张成勇、
刘承通对该议案回避表决。

     本次交易未构成重大资产重组。

     本次交易无需提交股东大会审议。

     过去12个月内，公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元（含
税）。

    一、关联交易概述

    “鲁抗”注册商标及相关产品商标为华鲁集团所有。2022年4月，公司与华鲁集团
就华鲁集团持有的“鲁抗”注册商标及相关产品商标达成商标使用许可协议，对“鲁抗”
注册商标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费，协议有效期三年
（2022-2024年）。鉴于上述商标许可协议即将期满，经公司与华鲁集团协商，拟续签
商标使用许可协议。使用年费为人民币760万元，商标许可协议的其他条款维持不变，
协议有效期一年（2025年）。

    华鲁集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁
集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易，无需提交公司股东大会审议。亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    （一）关联方关系介绍

    华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）
项的规定，华鲁集团属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。

    （二）华鲁集团基本情况
          公司名称       华鲁控股集团有限公司
          注册地址       山东省济南市历下区舜海路 219 号华创观礼中心 A 座 22 楼
          公司类型       有限责任公司（国有控股）
         法定代表人      樊军
          成立日期       2005 年 1 月 28 日
          注册资本       310,300 万人民币
   统一社会信用代码      913700007710397120
                         以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。
          经营范围
                         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止本公告披露日，华鲁集团直接持有公司 20.69%股份，通过全资子公司华鲁投
资间接持有公司 3.13%股份，为公司控股股东。华鲁集团实际控制人为山东省人民政
府国有资产监督管理委员会。

    华鲁集团是山东省人民政府设立的国有独资公司，是经批准实行国有资产授权经
营的资本运营机构。华鲁集团主营业务板块分为高端化工板块、医药板块和其他板块，
分别由下属各子公司开展具体经营。

    （三）最近一年一期主要财务数据
                                                                                 单位：亿元
         财务指标        2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月    2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额                                             730.28                           694.80
所有者权益                                           426.40                           397.50
营业收入                                             379.12                           475.08
净利润                                                40.04                             43.98
注：2023 年度财务数据已经审计。2024 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

    （四）信用情况
    经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统
（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）
等网站，华鲁集团资信状况良好，不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）关联交易标的

    本次关联交易的标的为“鲁抗”注册商标及相关产品商标。华鲁集团许可公司及
下属子公司使用该等注册商标。

    （二）交易的名称和类别

    签订商标使用许可协议。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    经公司与华鲁集团协商，拟签署《商标许可使用协议》就商标使用许可事项进行
约定。

     （一）商标使用许可方式

    公司及下属子公司使用本协议中的注册商标。

    （二）商标使用费

    按照每年 760 万元收取公司商标使用费。

    （三）协议期限

    协议期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

    商标使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模及公司对该商标的贡
献等因素综合考虑确定。

    五、关联交易对上市公司的影响

    通过签署协议，公司及下属子公司可以在国内外继续使用“鲁抗”商标销售产品，
从而对公司的持续经营发挥重要作用。

    上述交易是为贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》的有关规定，综合考
虑交易双方的企业性质及公司对“鲁抗”商标的贡献等情况作出的，对公司效益不会
造成较大影响。

   六、关联交易审议程序

    1、公司全体独立董事召开独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关
于与关联方签订<商标使用许可协议>的关联交易议案》，并一致同意将该议案提交公
司第十一届董事会第五次会议审议。

    独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：公司与关联方签订《商标使用许可
协议》有利于维护公司正常的生产经营，交易条款公平合理，符合公司整体利益。同
意公司与华鲁集团签订《商标使用许可协议》，并同意将该议案提交董事会审议。

    2、公司第十一届董事会第五次会议审议《关于与关联方签订<商标使用许可协议>
的关联交易议案》，关联董事张成勇、刘承通回避表决，其他董事一致表决通过了此
项议案。关联交易表决程序合法有效。

    3、公司第十一届监事会第五次会议审议《关于与关联方签订<商标使用许可协议>
的关联交易议案》，全体监事一致表决通过了此项议案。

    4、此项交易无需获得股东大会的批准。

   七、历史关联交易情况

    过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为3.5亿元，公司与华鲁集团
发生交易类别相关的关联交易金额760万元（含税）。

   八、备查文件

   （一）公司第十一届董事会第五次会议决议

   （二）公司第十一届监事会第五次会议决议

   （三）公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

    特此公告。

                                             山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                                             2024年12月21日