轻纺城第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790      编号：临 2024—004

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会
议通知于 2024 年 2 月 19 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交

各董事，于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事
9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。
    会议审议各议案后形成以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容请见公司在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司为控股子公司提供担保
的公告》（临 2024-005）。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024
年 3 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第
一 次 临 时股 东大会 。 具 体内 容请见 公 司 在上 海证券 交 易 所网 站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》（临 2024-006）。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                  二○二四年二月二十七日


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