轻纺城第十届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2024－009

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第十届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会

议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交

各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参

会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以

下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2023 年

年度股东大会审议。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2023 年度总经理工作报告》。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2023 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算

报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计

委员会会议审议通过。

    4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2024 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2024 年度财务预算

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报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计

委员会会议审议通过。

    5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2023 年末总股

本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份

数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00

元（含税），合计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税），分配后

剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。2023 年度不进行资本

公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及

应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总

额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的《公司 2023 年年度利润分配预案的公告》（临 2024-011）。

    董事会同意将利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审

议。

    6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案

以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会

审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年

年度报告摘要》。

    7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计

委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

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(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独

立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管理

办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市

公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2024 年度拟向每位独立董

事支付的津贴为人民币 10 万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、

董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使

职权时发生的必要费用由公司据实报销。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会

审议。

    9、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于外

部董事、监事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准

则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、

本公司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事、监事津贴的相

关情况，公司 2024 年度拟向每位外部董事（不含独立董事）、外部监

事支付的津贴为人民币 3 万元（含税）。外部董事、监事出席公司股

东大会、董事会、监事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》

等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会

审议。

    10、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况

下，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司

2024 年度预计日常关联交易的议案》。本议案已经董事会独立董事专

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门会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》

（临 2024-012）。

    11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

会计政策变更的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《关于会计政策变更的公告》（临 2024-013）。

    12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于

修改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披 露 的 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 临

2024-014）。

    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会

审议。

    会上，董事会审计委员会作《董事会审计委员会 2023 年度履职

报告》；独立董事作《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

    公司董事会决定暂不召开 2023 年年度股东大会，将另行发布召

开 2023 年年度股东大会的通知。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                                  二○二四年四月十一日



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