轻纺城第十届监事会第二十三次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2024－010

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第十届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：

    ●有监事对本次监事会第 4 项议案投弃权票。



    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十三次会

议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各监事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，决议合法有效。
    会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形

成以下决议：

    1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2023 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2023 年

年度股东大会审议。

    2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2023 年度财务决算报告》，监事会同意将《公司 2023 年度财务决算

报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司
2024 年度财务预算报告》，监事会同意将《公司 2024 年度财务预算

报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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    4、会议以 2 票同意，1 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司

2023 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2023 年末总股
本 1,465,790,928 股 为 基 数 ， 扣 除 公 司 回 购 专 户 中 股 份 数 量

107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含

税），合计派发现金红利 135,791,540.60 元（含税），分配后剩余可
供股东分配的利润结转以后年度分配。2023 年度不进行资本公积金

转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配

股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）
    监事虞建妙认为：公司应提高现金分红。

    5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》，监事会同意将此议案
以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容请见公司

在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度

报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合国家

法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定；2023 年年

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2023 年 12 月 31

日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项；截止目前，未

发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
发生。

    6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于<

公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》，监事会认为该报告客观
真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上
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海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控

制评价报告》。
    7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公

司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

    监事会认为：日常关联交易价格以市场价格为基础确定，定价合
理公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。董

事会审计委员会认为公司日常关联交易是公司开展日常经营所需，关
联交易价格以市场价格确定，不会损害公司及全体股东，尤其是中小

股东的合法权益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审

议和表决程序符合法律法规，合法有效。具体内容请见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度预计日常关

联交易的公告》（临 2024-012）。

    8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于会
计政 策变更的议案》。 具体内容请见 公司在上海证 券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》临 2024-013）。

    特此公告。




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

                                                 二○二四年四月十一日




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