轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790   编号：临 2024－015

                浙江中国轻纺城集团股份有限公司
              第十届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交
各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事
9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。
    会议审议各议案后形成以下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公

司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员

为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建

华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会

非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式

提交公司 2023 年年度股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积

投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为：2024 年 5 月 8 日至

2027 年 5 月 7 日。

    董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进

行了审查，一致同意上述提名。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公


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司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名程惠芳、楼东

平、章勇坚为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历见附

件），同意将本议案以提案形式提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    董事会提名委员会对上述三名独立董事候选人的任职资格进行

了审查，一致同意上述提名。

    公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人

发表了候选人声明。

    3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召

开公司 2023 年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 5

月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股

东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-017）。

    特此公告。

    附件：1、非独立董事候选人简历

             2、独立董事候选人简历




                                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                 二○二四年四月十七日




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  轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告

附件：
1、非独立董事候选人简历
    潘建华 男，汉族，1966 年 5 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大学学历，1985 年 8 月参加工作。历任绍兴市绍兴县陶里中学、齐
贤镇中学教师，绍兴县大和中学校团支部书记、齐贤区化学教研大组
长，绍兴县马鞍镇中学教导主任、副校长，绍兴县马鞍镇成人文化技
术学校、安昌镇中学、齐贤镇中学校长、党支部书记，绍兴县安昌镇
教管办主任、教育党总支书记，绍兴市绍兴县平水镇副城建管委办公
室副主任，绍兴市绍兴县平水镇党委委员、副镇长，绍兴市绍兴县安
昌镇党委副书记；绍兴市柯桥区教育体育局副局长，绍兴市柯桥区会
展业发展办公室党组书记、主任，柯桥区会展业发展中心党组书记、
主任，柯桥区中国轻纺城党工委委员。现任浙江中国轻纺城集团股份
有限公司党委书记、董事、董事长。
    王百通 男，汉族，1980 年 2 月出生，吉林农安人，中共党员，
大学学历。2003 年 8 月参加工作，历任绍兴县华甫高级中学教师，
绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺
城建管委党工委委员、办公室负责人，浙江中国轻纺城集团股份有限
公司副总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
    吴 强 男，汉族，1977 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士，高级经济师。历任福全镇政府干部，福全镇城建办副主任、团
委副书记，县发展计划局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负
责人，县发展和改革局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责
人，县发展和改革局重点办主任，县发展和改革局投资与外资科科长，
兰亭镇副镇长，区轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理，杭绍


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  轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告

临空示范区开发建设投资有限公司筹建工作组副组长，浙江绍兴杭绍
临空示范区开发集团有限公司（区轨道交通集团有限公司）党委委员、
副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、总
经理，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
    沈红梁 男，汉族，1974 年 9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大学学历。历任绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司纪委书记、监事
会主席，党委委员、副总经理，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有
限公司（绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司）党委委员、副总经理。
现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委委员、纪委书记、监事
会主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事。
    傅祖康 男，汉族，1964 年 5 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。
历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江
华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，
精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有
限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会
副董事长、总经理。现任会稽山第六届董事会副董事长，浙江嘉善黄
酒股份有限公司董事长，会稽山（上海）实业有限公司执行董事，绍
兴会稽山黄酒文化发展有限公司执行董事、浙江唐宋绍兴酒有限公司
执行董事、乌毡帽酒业有限公司董事长、浙江中国轻纺城集团股份有
限公司董事、副董事长。
    马晓峰 男，汉族，1977 年 9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资管理
部项目调研助理、企业管理部经理助理、企业管理部副经理（主持工
作）、北联市场分公司副总经理（挂职）、职工监事、投资证券部经理、


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  轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券事务代表。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副
总经理、董事会秘书，绍兴中国轻纺城金融控股有限公司经理、执行
董事，浙商银行股份有限公司股东监事。


2、独立董事候选人简历
    程惠芳 女，汉族，1953 年 9 月出生，浙江东阳人，中共党员，
博士，教授，博士生导师。1977 年 8 月参加工作，历任东阳化工厂
技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院
副院长、经贸管理学院院长。
    程惠芳女士系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江工
业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负
责人、国际贸易博士点负责人，兼任金石资源集团股份有限公司独立
董事、宁波富佳实业股份有限公司独立董事、浙江优亿医疗器械股份
有限公司监事、杭州国创投资管理有限公司监事。
    楼东平 男，汉族，1965 年 1 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
大学本科学历，高级律师。1986 年 7 月参加工作，历任绍兴县第二
律师事务所执业律师。
    楼东平先生系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江越
光律师事务所主任、浙江省律师协会副会长。
    章勇坚 男，汉族，1972 年 6 月出生，浙江绍兴人，中共党员，
硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月参加工作，
历任绍兴越光会计师事务所副所长。
    章勇坚先生系公司第九届、第十届董事会独立董事，现任浙江通
达税务师事务所所长，浙江通大会计师事务所所长，兼任浙江明牌珠
宝股份有限公司独立董事、浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事。


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