轻纺城第十一届董事会第五次会议决议公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790      编号：临 2024－034

                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议
通知于 2024 年 11 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事，于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事
9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，决议合法有效。
    会议审议各议案后形成以下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修
改<公司章程>的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 披 露 的 《 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》（ 临
2024-035）。
    董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召
开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024
年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》（临 2024-036）。
    特此公告。
                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                二○二四年十一月二十六日

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