轻纺城关于修改《公司章程》的公告

股票简称：轻纺城               股票代码：600790        编号：临 2024—035

                 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024

年 11 月 25 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修

改<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结

合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，

具体修改情况如下：

                 修改前                                 修改后
第一百一十九条 董事会由九名董事组 第一百一十九条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名，设董事长一人， 成，其中独立董事三名，设董事长一人，
副董事长二人。                             副董事长一人。
第一百四十八条 公司设总经理 1 名， 第一百四十八条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
5 名，由董事会聘任或解聘。公司总经 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责 理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人为公司高级管理人员。                     人为公司高级管理人员。

    除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公

司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备

案等事宜。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。修改


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   轻纺城关于修改《公司章程》的公告


后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。




                                  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

                                             二○二四年十一月二十六日




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